Bittrex не получит продление лицензии

Базирующаяся в США криптовалютная биржа Bittrex отреагировала на отказ Нью-Йоркского департамента финансовых услуг (NYDFS) в заявлении компании BitLicense в пресс-релизе, опубликованном 10 апреля.

Ранее сегодня NYDFS отклонило заявку Bittrex на BitLicense — который требуется для ведения бизнеса, связанного с виртуальной валютой в штате Нью-Йорк, — утверждая, что биржа имела неадекватные политики и меры контроля в отношении борьбы с отмыванием денег (AML), знай своего клиента (KYC) и стандартов Управления по контролю за иностранными активами (OFAC).

В своем ответе Bittrex выразила разочарование по поводу решения NYDFS и заявила, что это постановление «наносит вред, а не защищает клиентов в Нью-Йорке». Биржа также объяснила свое несогласие с претензиями NYDFS в отношении ее AML и несоблюдения установленных правил.

Bittrex заявляет, что «поддерживает структуру оценки рисков, одобренную сторонним консультантом, и полностью обучает всех сотрудников компании своим политикам и процедурам по SDN». Биржа также заявила, что «проверяет наличие SDN [специально назначенных граждан], когда клиент открывает и отслеживает все обновления SDN от OFAC, проверяя наших клиентов после уведомления…»

Кроме того, Bittrex заявила, что NYDFS устанавливает требования к капитализации, которые превышают требования любого другого штата. Эти требования якобы основывались на ранее существовавшей формуле хранения с использованием «горячего кошелька» и «хранения с холодным кошельком», не принимая во внимание ассортимент монет, перечисленных Bittrex, и игнорируя риски частого перемещения активов из горячего в холодное хранилище.

В пресс-релизе Bittrex заявила, что предлагает облигацию для покрытия всей капитализации всех нью-йоркских клиентов, но это было отклонено. В бирже также указывалось, что в письме NYDFS содержалось несколько фактических неточностей, касающихся, среди прочего, осуществления мониторинга транзакций, системы оценки рисков и проверки клиентов.

В настоящее время Bittrex занимает 54-е место в списке CoinMarketCap среди криптовалютных бирж по скорректированному объему торгов. 24-часовой объем торгов биржи составляет около 63,5 млн. долл. США на момент печати, прибавив почти 6 процентов за последние 24 часа.

Перевод материала: https://cointelegraph.com/news/bittrex-responds-to-nydfs-denial-of-bitlicense-application-cites-factual-inaccuracies

Поделиться новостью

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *