Голландский мужчина был арестован за мошенничество, связанное с биткоин-майнингом, на сумму 2,2 миллиона долларов

33-летний мужчина в Нидерландах был арестован за мошенничество, связанное с биткоинмайнингом, на сумму более 2 миллионов евро (2,2 миллиона долларов США).

Следственный отдел голландского налогового органа, FIOD, объявил в понедельник, что этот человек был директором двух частных компаний с ограниченной ответственностью, где он убедил около 100 человек купить компьютеры для майнинга биткоинов, которые он, вероятно, никогда не покупал.

Этот человек обвиняется в мошенничестве, подлоге и отмывании денег, сказал департамент, добавив, что он якобы потратил деньги инвестора на предметы роскоши, такие как автомобили, мотоциклы, путешествия и азартные игры.

Подозреваемый начал свой бизнес в 2017 году, обещая инвесторам возвращать около 0,3 биткоина в месяц (в настоящее время его стоимость составляет около 2 389 долларов). Когда инвесторы не получили доход и свои майнинг-компьютеры, несколько из них подали жалобы.

Еще в ноябре 2018 года FIOD и полиция провели обыски в доме и офисах подозреваемого и конфисковали дорогие товары, такие как сумки, обувь и велосипед.

FIOD заявил, что борьба с отмыванием денег является приоритетом для правительства, поскольку это одно из «серьезных» преступлений.

Ранее в этом году голландские финансовые власти планировали схему лицензирования криптовалютных компаний для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма. De Nederlandsche Bank (DNB), центральный банк страны и Управление по финансовым рынкам Нидерландов предложили, чтобы биржи фиат-крипто и поставщики депозитарных решений имели лицензию, поскольку криптовалюты несут «высокие риски финансовых преступлений».

Перевод материала: https://www.coindesk.com/dutch-man-arrested-over-2-2-million-bitcoin-mining-fraud

Поделиться новостью

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *