Подделка биржевого объема стоит 15 тысяч долларов для попадания на CoinMarketCap

Основная мысль

  • Gotbit за завышенную плату раздувает объемы торгов на непонятных криптовалютных биржах и имеет около 30 токен-проектов в качестве клиентов.
  • Фирмы программируют ботов для обмена токенами друг с другом, создавая иллюзию активных рынков, чтобы активы могли быть внесены в список на CoinMarketCap. Его соучредитель говорит, что биржи знают об этой манипуляции, но не заинтересованы в ее прекращении.
  • Эксперты говорят, что хотя рыночные манипуляторы редко говорят о своей торговле открыто, существуют и другие компании, подобные этой.

Для криптовалютных профессионалов, пытающихся узаконить свою отрасль, манипулирование рынком — это бич. Для 20-летнего Алексея Андрюнина это жизнь.

Второкурсник в МГУ, Андрюнин является соучредителем Gotbit, фирмы, которая специализируется на создании впечатления, как будто темные криптовалюты активно торгуются. За отдельную плату магазин из двух человек запрограммирует ботов обменивать токены взад и вперед друг с другом на биржах, пока у тех не будет «объема», достаточного для внесения в список на CoinMarketCap. Как только он появится на этом влиятельном сайте рыночных данных, актив может привлечь внимание крупных платформ и крупных инвесторов.

Объясняя, почему Gotbit не зарегистрирован ни в одной юрисдикции, Андрюнин был прямолинейным, говоря CoinDesk:

«Бизнес не совсем этичный».

Бизнес также не является совершенно неприемлемым на глобальном рынке, известном своей непрозрачностью. Bitwise Asset Management, одна из нескольких американских компаний, которым требуется разрешение регулирующих органов на запуск биржевого фонда биткоинов (ETF), подсчитала, что 95 процентов объемов торговли биткоинами являются фальшивыми, и только 10 бирж публикуют надежные данные об объемах на своих платформах без номера.

Бобби Онг, генеральный директор крипто-рейтингового портала CoinGecko, сказал, что такие компании, как Gotbit, существуют, и «будет не очень сложно найти таких людей, которые могут помочь вам с этими услугами».

«Эти операторы обычно заявляют, что могут делать маркетинговые проекты для токенов и увеличивать объем торговли за отдельную плату. Эта практика также известна как промывочная торговля и является незаконной», — сказал Онг.

Онг заметил промывочную торговлю снаружи. Глядя на историю торговли и книгу заказов бирж, можно заметить определенные закономерности и увидеть, что происходит что-то подозрительное:

«Если сделки происходят за пределами спрэда между спросом и предложением или постоянно в пределах спрэда между спросом и предложением, это яркий пример активной торговли в действии. Можно также посмотреть на интервал между торговлей и размер сделки, чтобы обнаружить общие повторяющиеся паттерны, чтобы найти торговую активность».

Однако редко, когда манипуляторы открыто обсуждают свою торговлю по понятным причинам.

В недавних интервью Андрюнин проводил CoinDesk по механизму бизнеса Gotbit, который помогает крипто-проектам буквально подделывать его, пока они не достигнут желаемого.

Внепрограммная деятельность

Андрюнин опоздал на нашу встречу в Московском Городе, престижном деловом районе из металлических и стеклянных небоскребов, модных кафе и офисов множества крипто-предприятий. Он только что виделся с клиентом. Прикладная математика вряд ли преподается на уроках, однако, по его словам, среди его одноклассников почти каждый сейчас одержим крипто.

Он начал разработку Gotbit со студентом старшекурсником в 2018 году, в то время как initial coin offerings (ICO) были еще в моде. Его партнер кодирует торговых ботов, в то время как Андрюнин обращается к токен-проектам по продаже услуг Gotbit «по созданию рынка». Листинг на небольшой бирже стоит 8000 долларов; месяц поддержки фальшивых объемов торговли с помощью алгоритмов, имитирующих обычную рыночную активность, обойдется вам в 6000 долларов.

Получение токена на CoinMarketCap немного круче — 15 000 долларов. Чтобы достичь этого, сначала проект должен быть внесен в список на двух небольших биржах. Андрюнин считает, что эти платформы умрут без искусственного объема. Показательным признаком является то, что малоизвестные криптовалюты торгуют на этих биржах гораздо активнее, чем биткоины, оригинальная криптовалюта и отраслевой вождь с самой большой рыночной капитализацией.

Андрюнин полагает, что биржи обычно знают, когда боты Gotbit раздувают объемы альткоинов, но более высокие цифры отвечают интересам этих бирж.

По словам Андрюнина, эти биржи берут пару биткоинов (около 20 000 долларов США по последним ценам) за перечисление токена и не имеют никаких других реальных критериев. В качестве примеров бирж с такими стандартами он упомянул Hotbit, базирующийся в Шанхае, и BitForex в Гонконге. Ни одна биржа не ответила на запросы CoinDesk о комментариях на момент печати.

«Хорошо известно, что многие биржи, вероятно, используют практики, чтобы раздуть объем, о котором они сообщают, чтобы повысить интерес к своим платформам и привлечь новых клиентов», — говорится в недавнем отчете крипто-торговой фирмы Alameda Research.

Alameda проанализировала книги заказов и историю торгов на 48 криптовалютах по всему миру и обнаружила, что на 14 из них подлинный объем торговли вполне может быть нулевым. BitForex является одним из 14.

По словам Андрюнина, на таких биржах Gotbit является основным источником ликвидности.

«Эти небольшие биржи, я даже не понимаю, чем они живут, там нет реальных объемов».

После того, как токен внесен в список на двух биржах и показывает некоторую торговую активность, предоставляемую ботами — объем может быть менее $100 000 в день на одну биржу — есть шанс включить его в CoinMarketCap. Оттуда Gotbit находится вне поля зрения, по словам Андрюнина, который сказал, что другие посредники помогают выполнить последний шаг.

Как именно они это делают, он не знает. Но это делается:

«Наши клиенты занимают 300-500 позиций на CoinMarketCap».

Кэрилин Чан, директор по маркетингу CoinMarketCap, сказала CoinDesk, что для того, чтобы попасть в список на сайте, токен должен соответствовать ряду критериев, включая использование блокчейн-технологии; наличие функционирующего сайта; быть зарегистрированным на двух биржах, которые, в свою очередь, перечислены на CoinMarketCap; и обеспечение прямой линии связи с представителем проекта.

Отвечая на вопрос, можно ли обмануть систему, увеличивая объем, Чен сказала:

«Наша позиция — перечислить как можно больше криптоактивов, охватывающих весь мир криптоактивов с течением времени. Мы не занимаемся цензурой информации».

Она также добавила, что CoinMarketCap помечает проекты с подозрительной активностью на своем веб-сайте «на основании нормативных циркуляров или информации, предоставленной пользователями».

Клиенты

По словам Андрюнина, клиенты Gotbit обычно проводят ICO, и теперь им нужно успокоить своих инвесторов, продемонстрировав определенную активность на рынке.

Он считает, что большинство из этих основателей заботятся о своих проектах и ​​пытаются заставить их работать, но из 30 проектов, с которыми работает Gotbit, только два или три «действительно создают какую-то ценность», имеют работающую бизнес-модель и достигли точки построения фактического продукта.

Другие могут прожить пару месяцев на фальшивом объеме, что позволяет основателям обналичить деньги, а затем прекратить платить за «создание рынка», после чего цена токена резко упадет. Они закрываются пару месяцев спустя.

В тот момент люди, которые купили эти токены, смирились с реальностью, сказал Андрюнин, шутя:

«Больше никаких мачтаний о Ламбо, велосипед полне подойдет».

Онг из CoinGecko сказал:

«В токен-проектах иногда оказывается давление, чтобы использовать подобных рыночных операторов, потому что они должны показать своим основным инвесторам и держателям токенов, что их проект заинтересован в существенном интересе рынка, и дела идут хорошо», — сказал он. «Некоторые также делают это, потому что они не хотят, чтобы их цена резко падала, и хотят поддерживать« оптимальную »цену или повышать ее с течением времени».

Онг добавил, что отчасти давление происходит от бирж, которые требуют минимального объема торговли и исключения тонкодисперсных токенов.

«Таким образом, столкнувшись с вариантом исключения из перечня, токен-проекты привлекают эти фирмы-маркетологи к искусственному увеличению их объемов», — сказал Онг.

По словам Андрюнина, был один редкий случай, когда проект, в котором использовалась рыночная услуга Gotbit, попал в топ-100 на CoinMarketCap. Он не назвал бы токен, но сказал, что у проекта была сильная команда и бизнес-модель с самого начала.

Почему законная команда использует искусственную объемную накачку?

«Они хотят попасть в списки на крупных биржах, а также получить немного денег», — сказал Андрюнин.

Боты

Чтобы показать мнимые объемы, бот Gotbit заполняет книгу заказов биржи — опять же, мы говорим о небольших биржах с незначительными объемами — и сам закрывает ордера, используя ту же или другую учетную запись. Как правило, клиенты имеют четыре счета, но двух достаточно для торговли с самим собой, говорит Андрюнин.

Чтобы сделать эти объемы правдоподобными, сказал Андрюнин, Gotbit программирует свои алгоритмы, чтобы имитировать нормальные модели торговли в разных частях мира в разное время дня и года.

Питч-дек (pitch deck) Gotbit — да, у него есть питч-дек — содержит графики объемов торгов, которые он накачал для нескольких токенов, с отредактированными именами (Андрюнин сказал, что подписывает соглашения о неразглашении с клиентами). Иногда клиент решает отключить бота, и обьем падает до нуля, если никто, кроме бота Gotbit, не торгует токеном.

Объемные приказы бота не должны выполняться и исполняться, они просто создают иллюзию торговли. Теоретически, какой-то реальный держатель, который купил токены во время ICO, может прийти на биржу и принять заказы — в этом случае у Gotbit будет большой мешок неликвидных монет.

Чтобы этого не произошло, бот следит за кошельками биржи на Etherscan, популярном проводнике блоков для блокчейна ethereum, и когда происходит большая транзакция рассматриваемой монеты, все заказы немедленно аннулируются. Gotbit работает только с токенами ERC-20, которые работают поверх ethereum, поэтому движение средств в сети легко отслеживается.

Еще одна услуга Gotbit — размещение заказов на покупку и продажу с определенными ценовыми интервалами для контроля спрэда между спросом и предложением или разрыва между тем, что покупатели готовы платить, и что продавцы готовы принять. Обычно этот спред является сильным сигналом зрелости рынка или его отсутствия; узкий спрэд показывает достаточный спрос и предложение для удовлетворения по компромиссной цене, в то время как более широкий спред указывает на неликвидный рынок.

Следовательно, по словам Андрюнина, некоторые проекты хотят показать, что их токены торгуются с узким спрэдом, чтобы создать впечатление, что для монеты существует живой, здоровый рынок.

У Gotbit также есть алгоритм, позволяющий ботам сбрасывать токен, не влияя на цену: для этого бот ищет ордера на покупку, уже присутствующие в книге заказов, и быстро их заполняет.

Это возможно, сказал он, если на рынке есть хоть какие-то реальные покупатели — овцы, как называет их Андрюнин, которые загоняются на рынок проектами, а затем «бреются», когда цена высока (накачана ботом).

Время закрывать магазин

Андрюнин не питает иллюзий по поводу будущего своего бизнеса.

Он отметил, что по мере ужесточения регулирования криптовалютного рынка по всему земному шару мир маленьких бирж, полных ненужных монет с причудливыми графиками, будет уничтожен.

Главным фактором, по его словам, будет новое международное руководство Целевой группы по финансовым действиям (FATF) по регулированию крипто-связанных сервисов и бирж, что потребует более строгих процессов идентификации клиентов, похожих на традиционные банковские операции.

«Я думаю, что FATF быстро ее закроет: криптовалютные биржи будут регулироваться так же, как NASDAQ, а накачка поддельных объемов будет запрещена», — сказал Андрюнин, добавив:

«Я не разбираюсь в юридических вопросах, но я думаю, что делать на NASDAQ то, что мы делаем здесь, было бы финансовым преступлением. И биржи должны будут следить за тем, чтобы люди не торговали сами с собой. В противном случае биржи попадут в черный список».

Следовательно, рыночный бизнес Gotbit сворачивается, и команда переключается на другие сервисы, наиболее популярными из которых являются initial exchange offerings (IEO), тип ICO, который проводится на бирже.

Кроме того, по словам Андрюнина, у него и его партнера есть более прозаическая задача: пройти выпускные экзамены.

Перевод материала: https://www.coindesk.com/for-15k-hell-fake-your-exchange-volume-youll-get-on-coinmarketcap

Поделиться новостью