США: Delaware DOJ спрашивает у пользователей криптобиржи Poloniex «есть ли у них проблемы»

Криптовалютная биржа Poloniex, очевидно, вызвала интерес у отдела защиты инвесторов Министерства юстиции штата Делавэр (DOJ). Как показано в электронном письме, предоставленном Cointelegraph, главный специальный следователь Отдела защиты инвесторов (IPU) написал список лиц, попросив их связаться с ним, если у них возникнут какие-либо трудности с учетной записью Poloniex.

IPU является частью Отдела защиты от мошенничества и защиты прав потребителей, который защищает население от мошенничества, связанного с ценными бумагами, мошенничества с потребителями и других форм преступлений, совершаемых белыми воротничками. IPU несет особую ответственность за обеспечение соблюдения положений Закона о ценных бумагах штата Делавэр и Правил и положений в соответствии с Законом. Они также рассматривают и расследуют жалобы инвесторов, а также проверяют инвестиционных консультантов и брокеров-дилеров. IPU инициирует правоприменительные действия в случае, если фирма или частное лицо нарушает Закон о ценных бумагах штата Делавэр.

Пользователи Poloniex в последние недели обращались к неофициальному субреддиту (subreddit) биржи, жалуясь на пропавшие или «застрявшие депозиты». Один пользователь сказал:

«Кажется, я вступил в ряды бесчисленных пользователей, у которых есть пропавший/«зависший» депозит — один из тех, где каждый исследователь блоков показывает ваши средства на вашем разрешенном Poloniex адресе депозита, вежливо сидя с 400 тысячами подтверждений, в то время как ваш счет фактически не отражает указанные средства….»

Другие жаловались, что их счета были заморожены, и они не смогли получить ответ от компании. Один из авторов сказал, что количество жалоб привело к тому, что он закрыл свой аккаунт, несмотря на то, что тот не был напрямую затронут.

Один пользователь по имени «PoloniexSuit» прокомментировал, что они укажут об этом в групповом иске против биржи. PoloniexSuit сказал: «Мы должны показать, что у них есть достаточные основания для ведения судебного процесса».

В мае пользователи Poloniex жаловались на блокировку аккаунта после выполнения обязательных новых процедур проверки личности. Владельцы аккаунтов заявили в социальных сетях, что после того, как они подтвердили свою личность в Poloniex, их уведомили о том, что они могут продолжить торговлю, но их ранее действовавший аккаунт был заблокирован.

В январе пользователи утверждали, что Poloniex не зачислял остатки на счетах пользователей при отмене заказов. Один пользователь написал:

«Когда я отменяю любые открытые ордера, первоначальная стоимость USDT не возвращается. Обычно предполагаемая стоимость покупки возвращается к моей итоговой сумме, и все в порядке, но только сегодня заметил, что каждый раз, когда я отменяю заказ, «Оценочная стоимость авуаров» (вкладка «ДЕПОЗИТЫ И ОТХОДЫ») становится все меньше и меньше и никогда не возвращается к первоначальному итогу.»

Перевод материала: https://cointelegraph.com/news/us-delaware-doj-reaches-out-to-poloniex-crypto-exchange-users-if-they-have-an-issue

Поделиться новостью

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *