ФБР обрисовывает в общих чертах основные признаки мошеннических ICO, предупреждая инвесторов быть бдительными

Федеральное бюро расследований Соединенных Штатов Америки (ФБР) обрисовало в общих чертах то, что, по их мнению, является последовательной нитью, проходящей через мошеннические схемы initial coin offering (ICO). Точка зрения Бюро была изложена в интервью голландскому финансовому новостному сайту Paypers 19 февраля.

По данным ФБР, ключевые стратегии мошеннических предложений включают в себя искажение профессионального опыта их директоров, ложное представление о том, как много ICO добилась в индустрии, и нереалистичные обещания будущей доходности токенов:

«Как и любой инвестиционный продукт, нормы прибыли никогда не могут быть гарантированы, и если это звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, это, вероятно, так и есть».

ФБР предупредило инвесторов, чтобы те были осмотрительными в отношении любой схемы и отдельных лиц, стоящих за ней, и следили за лицами, которые основываются исключительно в Интернете, где трудно или невозможно найти физический адрес или контакт.

Бюро также предложило инвесторам быть в курсе того, в какой юрисдикции зарегистрировано ICO — если вообще зарегистрировано — и под действие каких законов и правил оно, следовательно, подпадает.

Общественность может воспользоваться системой BrokerCheck регулирующего органа финансовой индустрии для проверки личности и статуса регистрации юридических лиц, сообщили в ФБР. Учитывая, что даже известные криптовалюты и продукты могут нести повышенный риск волатильности из-за зарождающегося статуса индустрии, ФБР посоветовало потенциальным инвесторам инвестировать только то, что они могут позволить себе потерять.

Что касается законных бизнес-операторов платформ, таких как биржи виртуальной валюты или криптовалютных банкоматов, то ФБР отметило, что сеть по обеспечению наблюдения за финансовыми преступлениями (Financial Crimes Enforcement Network), а также несколько судов федеральных округов считают такие организации подлежащими регистрационным требованиям. Таким образом, как сообщается, несвоевременная регистрация считается нарушением федеральных законов о передаче денег.

Заглядывая в будущее, ФБР поддержало мнение Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) о том, что огромное количество токенов должно быть классифицировано как ценные бумаги и что, учитывая растущее распространение таких активов — со многими членами индустрии, предвкушающими тенденцию предложения security-токенов — инвесторы должны опасаться повышенных рисков мошенничества.

Как сообщалось ранее, на ФБР приходилось наибольшее количество запросов правоохранительной информации, направленных в швейцарскую криптовалютную биржу Эрика Вурхиса ShapeShift в прошлом году.

В июне 2018 года Бюро сообщило, что у него было 130 текущих дел, связанных с крипто, причем продажа темных веб-лекарств вызывает особую озабоченность. Тем не менее, он охарактеризовал сектор как составляющий лишь «небольшую полосу» деятельности ФБР в целом.

В прошлом году SEC попыталась обучить инвесторов, создав поддельный веб-сайт ICO, который соблазнил посетителей «слишком хорошей возможностью, чтобы быть настоящей инвестиционной возможностью». На сайте использовались красные флажки, которые, как утверждалось, агентство выявило в большинстве мошеннических ICO, и перенаправили тех, кто пытался приобрести ersatz-токены, на образовательно-ориентированную страницу на сайте SEC.

Перевод материала: https://cointelegraph.com/news/fbi-outline-key-features-of-scam-icos-warns-investors-to-be-vigilant