Генеральный директор румынской биржи Coinflux арестован по ордеру США

Полиция Румынии задержала основателя и генерального директора Coinflux, одной из крупнейших криптовалютных бирж в стране. Влад Нистор был арестован по ордеру, выданному властями США, обвиняющим его в ряде преступлений, в том числе в обмане американских граждан. Суд в Бухаресте в настоящее время рассматривает запрос об экстрадиции.

Крипто-предприниматель обвиняется в мошенничестве и отмывании денег

29-летний бизнесмен был задержан румынскими полицейскими и прокурорами в начале этой недели в своем доме, который является также и офисом, в городе Клуж. Местные СМИ сообщили, что арест проводился в присутствии четырех сотрудников правоохранительных органов США.

Согласно публикациям, Нистор в настоящее время ожидает решения Апелляционного суда Бухареста относительно его экстрадиции в Соединенные Штаты. В своем запросе министерство юстиции США обвинило его в мошенничестве, компьютерном мошенничестве, руководстве организованной преступной группой и отмывании денег.

Coinflux является одной из крупнейших платформ для торговли цифровыми активами в Румынии. Нистор, выпускник Университета Брунеля в Великобритании, основал биржу биткоинов в декабре 2015 года. Его описывали как профессионала с семилетним опытом работы в финансовом секторе, включая пенсионные фонды, где он управлял сбережениями на миллионы евро.

По данным местного новостного агентства Ştiri de Cluj, оборот компании в 2017 году составил 3,25 млн евро (3,68 млн долларов США). На его веб-сайте утверждается, что на данный момент платформа обменяла криптовалюты на сумму более 201 млн. евро в более чем 203 000 транзакциях для более 19 000 трейдеров.

Coinflux предлагает своим пользователям возможность покупать и продавать основные криптовалюты, такие как bitcoin core (BTC), эфириум (ETH), litecoin (LTC) и ripple (XRP). Он принимает платежи в румынских леях, евро и поддерживает переводы Sepa. Торговля в настоящее время отключена, однако в сообщении в блоге биржа сказала, что ее банковские счета были заморожены, и объяснила:

«В связи с недавно начавшимся неожиданным расследованием мы находимся в неприятной ситуации и вынуждены временно остановить любые обмены цифровой валюты … Мы прилагаем все возможные усилия вместе с нашими юрисконсультами, чтобы гарантировать, что все, кто положил деньги на кошельки Coinflux, получат их обратно».

Команда платформы также отметила, что из-за расследования они не смогли отправить объявление по обычным каналам связи — по электронной почте и опубликовать его на веб-сайте. «Мы ожидаем, что в ближайшие дни мы вернем себе контроль», — добавили они.

Влад Нистор освобожден, ожидается обжалование его экстрадиции

Согласно последней информации по этому делу, судьи Апелляционного суда Бухареста не согласились с арестом Нистора. Румынские СМИ сообщили, что предприниматель был освобожден до выходных, но находился под судебным контролем сроком на 30 дней.

Главному исполнительному директору Coinflux не разрешается покидать Клуж, и магистраты запретили ему проводить какие-либо финансовые операции с цифровыми активами. Решение об экстрадиции в США еще не принято, и до 20 декабря Нистор может подать апелляцию.

Его случай не первый в Европе такого рода за последние несколько лет. Летом 2017 года греческая полиция арестовала подозреваемого оператора печально известной биржи Btc-e Александра Винника в Салониках по ордеру властей США. Его обвиняют в отмывании миллиардов долларов через ныне не существующую платформу крипто-торговли, в том числе биткоины, украденные с помощью взлома Mt. Gox.

Винник также разыскивается его родной Россией и Францией за другие преступления. Однако иск против него, поданный на Кипре, был прекращен, как сообщает news.Bitcoin.com. Русский недавно объявил через свою команду защиты о своем решении объявить голодовку в знак протеста против его обращения со стороны греческой судебной системы.

Что вы думаете об аресте Влада Нистора в Румынии? Поделитесь своими мыслями об этом случае в комментариях.

Перевод материала: https://news.bitcoin.com/ceo-of-romanian-exchange-coinflux-arrested-on-us-warrant/