Кража криптовалюты за первые девять месяцев составляет почти 1 млрд долларов (отчет)
НЬЮ-ЙОРК (Рейтер) — Кража криптовалют путем взлома бирж и торговых площадок выросла до 927 млн. долларов за первые девять месяцев этого года, что почти на 250% превышает уровень, наблюдаемый в 2017 году, согласно отчету, опубликованному в среду, компанией кибербезопасности CipherTrace в США.
В отчете, который рассматривает криминальную деятельность и отмывание денег на цифровом валютном рынке, также показал неуклонно растущее число мелких краж в диапазоне 20-60 млн. долларов, составив 173 млн. долларов в третьем квартале.
Согласно предыдущему отчету от CipherTrace, цифровые валюты, украденные с бирж в 2017 году, составили всего 266 миллионов долларов.
Популярность Биткойна и появление более чем 1600 других цифровых монет или токенов привлекли больше хакеров в пространство криптовалюты, расширяя возможности для преступности и мошенничества.
«Регуляторы еще на пару лет отстают, потому что есть только несколько стран, которые действительно применяют сильные законы о борьбе с отмыванием денег», — сказал в интервью Reuters Дейв Джеванс, главный исполнительный директор CipherTrace.
Джеванс также является председателем APWG, глобальной организацией, целью которой является помощь в решении киберпреступлений.
Он сказал, что вероятнее всего на 50 процентов больше уголовных транзакций, чем тех, которые были отслежены для этого отчета.
Например, CipherTrace известно о более чем 60 миллионов долларов в криптовалюте, которые были украдены, но не сообщаются.
Данные также показали, что лучшие мировые криптовалютные биржи из стран со слабыми правилами борьбы с отмыванием денег (AML) были использованы для отмывания биткойнов на сумму 2,5 миллиарда долларов с 2009 года.
Для отчета были проанализированы 20 лучших бирж виртуальной валюты по объему.
Отчет CipherTrace отказался называть эти биржи.
Эти средства, получены путём отмывания денег, представляют собой транзакции, что CipherTrace смогла непосредственно контролировать и определять как преступников или подозреваемых.
При расчете $ 2,5 млрд., CipherTrace просмотрела около 350 миллионов транзакций с 20 бирж и обнаружила 100 миллионов из них с контрагентами.
Из этого компания смогла перепроверить 100 миллионов транзакций с собственными данными о преступной деятельности.
Как показал отчет, что в то же время эти биржи также были использованы для покупки криминальных услуг на сумму 236 979 биткойнов, что эквивалентно примерно 1,5 млрд. долларов по текущим ценам.
«Все биржи получают эти деньги путём отмывания денег. Вы действительно не можете их остановить, — сказал Джеванс.
«И вот почему. Мы узнаем о преступном материале зачастую после того, как это произошло на самом деле. Так что в реальном времени нет возможности узнать. Вы можете знать 80-90% случаев, но невозможно знать 100%», — добавил он.