Крупнейший частный банк в России отмывает 9 миллиардов долларов, в то время как биткоины остаются в центре внимания регуляторов

Журналисты недавно обнаружили мошенничество на сумму 9 миллиардов долларов, связанное с отмыванием денег. Это мошенничество, корнями в крупнейшем частном банке России, не касается биткоина. Мошенничество позволило преступникам перенести миллиарды из своих подставных предприятий в мировую финансовую систему. Оно было обнаружено в рамках Проекта по освещению организованной преступности и коррупции (OCCRP) за 15 минут. Литовский новостной сайт и Guardian.

Взаимосвязанная система бизнеса

Группа журналистов показала, что в операции было задействовано более 470 миллиардов долларов из 1,3 миллиона утечек транзакций от 233 000 компаний. В период с 2013 по 2016 год в Европу и США было перевезено около 4,8 млрд. долларов США через не менее 75 оффшорных компаний, объединенных друг с другом.

Предполагается, что многие предприятия принадлежат нескольким российским магнатам и политикам. Сообщается, что некоторые из них имеют прямые связи с президентом России Владимиром Путиным. Схема отмывания дала российским политикам возможность приобретать в тайне. Государственные компании могли приобретать недвижимость как в зарубежных странах, так и в России. Эти фирмы также приобретали частные роскошные яхты, оплачивали медицинские счета, нанимали известных музыкантов для частных вечеринок и многое другое.

Группа связанных оффшорных компаний создала транзакции почти на 9 миллиардов долларов, о которых не сообщалось. Это было сделано, чтобы скрыть, откуда пришли деньги. Чтобы защитить себя, люди с деньгами использовали удостоверения и подписи людей, живущих в бедности, без их ведома. В результате эти неосведомленные подписчики управляли системой оффшорных компаний.

Было раскрыто много схем отмывания денег, которые с 2017 года достигли миллиардов долларов, однако в центре внимания регуляторов по-прежнему остается биткоин.

Банковские гиганты вовлечены

В отчетах OCCRP говорится, что схема отмывания денег распространялась через сеть высокопоставленных финансовых учреждений. В их число входили немецкий банк Deutsche Bank, американский Citibank и австрийский Raiffeisen. При обращении банки либо отказались сделать заявление, либо заявили, что внутреннее расследование продолжается.

Райффайзен заявил, что он «соответствует всем требованиям по борьбе с отмыванием денег. Его системы и процессы соответствия регулярно проверяются внешними сторонами и подтверждаются на соответствие требованиям законодательства».

Однако Deutsche Bank объявил, что не участвует в надзоре за деятельностью своих клиентов. Далее финансовая фирма заявила, что многие ее клиенты являются банками и что она не имеет прямых связей с теми, кто имеет злые намерения.

Банк также заявил, что их «клиентами являются так называемые банки-респонденты. В первую очередь банк-респондент должен проверить своих клиентов в соответствии с применимыми правилами «знай своего клиента».

Если бы биткоин был вовлечен

На данный момент пришло время обсудить вопрос о капитальном ремонте банковских систем, особенно с учетом того, что схема отмывания денег на сумму 9 миллиардов долларов была только что раскрыта. Их готовность сотрудничать с хакерами и мошенниками показывает, что мы не можем доверять этим учреждениям и что они представляют опасность для подавляющего большинства населения мира.

Теперь богатые могут вытеснить кого угодно, включая законодателей и правительства, давая им возможность воровать у тех, кто хочет иметь справедливую и эффективную систему. Это люди, которые платят большую часть своего дохода, чтобы поддержать свою страну, штат, города и кварталы.

Конечно, есть и проблема, с которой они создают деньги. Неконтролируемое количество валюты приводит к инфляции. Это немедленно обесценивает те деньги, что есть у людей, увеличивая богатство богатых.

Хотя биткоин и не может быть ответом, он по крайней мере выявляет проблему в системе. Он также предоставляет метод, с помощью которого эти типы проблем могут быть решены. Использование общедоступного неизменного регистра, имеющего ограниченное предложение и децентрализованность, помогает защитить от инфляции и других проблем, возникающих в нашей нынешней финансовой системе.

Перевод материала: https://toshitimes.com/largest-private-bank-in-russia-launders-9-billion-while-bitcoin-remains-focus-of-regulators/