Rakuten приводит партнера для соблюдения соответствий требованиям новой крипто-биржи

Японский гигант электронной коммерции Rakuten, в партнерстве с аналитической блокчейн-фирмой CipherTrace, помогает обеспечить соответствие требованиям для своей криптовалютной биржи, которая скоро начнет действовать.

CipherTrace объявила в среду, что она поможет обеспечить надежные процессы борьбы с отмыванием денег (AML) для биржевой платформы Rakuten Wallet, базирующейся в Токио.

В прошлом месяце Rakuten Wallet начал принимать учетные записи от тех, у кого есть счет в Rakuten Bank или у кого уже есть идентификатор участника Rakuten. Это еще не открытие платформы для широкой общественности.

«Соблюдение нормативных требований и защита от отмывания денег имеют первостепенное значение», — сказал Ёсинао Кияма, руководитель отдела контроля рисков в Rakuten Wallet. «Мы верим, что CipherTrace предоставит нам инструменты, необходимые для наилучшей поддержки Rakuten Wallet».

Также в прошлом месяце криптовалютная биржа Binance сотрудничала с CipherTrace для улучшения процессов AML, таких как отслеживание источника денежных средств в цепочке и сопоставление идентификаторов пользователей с проблемными адресами кошелька на его платформе.

Rakuten Wallet ранее был известен как Everybody’s Bitcoin, биржа, которую Rakuten приобрел за 2,4 миллиона долларов в августе прошлого года. 1 марта был проведен ребрендинг компании в Rakuten Wallet, когда старый сервис был закрыт.

Новая биржа получила лицензию в начале этого года от Японского агентства финансовых услуг. Поэтому биржа зарегистрирована в местном финансовом бюро Kanto в качестве поставщика услуг по обмену виртуальной валюты в соответствии с Законом о платежных услугах страны.

Сам Rakuten был относительно ранним последователем крипто, запустив платежи в биткоинах для своей платформы электронной коммерции в США в 2015 году через интеграцию с биткоин-платежным процессором Bitnet.

Перевод материала: https://www.coindesk.com/rakuten-brings-in-compliance-partner-for-new-crypto-exchange

Поделиться новостью