Верховный суд России классифицирует незаконное использование крипто в соответствии с законами об отмывании денег

Верховный суд России включил незаконное использование криптовалют в список уголовных преступлений, связанных с отмыванием денег, сообщил местный юридический новостной сайт Право во вторник, 26 февраля.

Суд внес новые поправки в указ о борьбе с отмыванием денег (AML), изданный в июле 2015 года. Эти разъяснения касаются статей российского уголовного кодекса, посвященных легализации имущества, приобретенного преступным путем.

По словам Александра Червоткина, судьи, который прокомментировал правила, которые выходили в течение трех лет с момента подписания указа, криптовалюты стали широко использоваться преступниками. Чтобы доказать это, судья привел несколько дел в российской юридической практике, когда наркодилеры конвертировали криптоактивы в фиат. Червоткин пришел к выводу, что Уголовный кодекс как таковой должен учитывать новые технологии.

Отныне криптовалюты, которые были приобретены преступным путем и затем конвертированы в фиат, будут рассматриваться как отмытые средства и оцениваться как уголовное преступление.

Тем не менее, Верховный суд избегает давать юридическое определение криптовалютам, поскольку российское правительство еще не ввело этот термин. Более того, преобразование крипто в фиат само по себе не может считаться преступлением. Поэтому суд сначала должен доказать, что цифровые активы были получены преступным путем.

По словам Червонкина, поправки были разработаны для того, чтобы соответствовать рекомендациям международной целевой группы по финансовым мероприятиям по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ). ФАТФ, в свою очередь, посетит Россию в середине марта в рамках запланированного регулярного мониторинга.

Российский законопроект о крипто, который прошел первое чтение в марте 2018 года, с тех пор был отправлен на доработку. В конце января председатель верхней палаты парламента страны призвал законодателей ускорить работу над законопроектами о цифровой экономике. Обсуждение законопроекта о крипто в настоящее время запланировано на март.

Кроме того, российский парламент рассматривает предложение о создании крипто на нефтяной основе — идея, которая очень похожа на Petro, государственную криптовалюту в Венесуэле, запущенную в феврале прошлого года. Тем не менее, поддержанная нефтью монета до сих пор не материализовалась.

Перевод материала: https://cointelegraph.com/news/russian-supreme-court-classifies-illicit-crypto-use-under-money-laundering-laws